Praní špinavých peněz a financování terorismu: A Primer on Avoidance Management for Money Managers (Základní informace pro manažery peněžnictví)

Recenze čtenářů

Aktuálně nejsou k dispozici žádné recenze čtenářů. Hodnocení je založeno na 2 hlasů.

Původní název:

Money Laundering and Terrorist Financing Activities: A Primer on Avoidance Management for Money Managers

Obsah knihy:

Účelem této knihy je seznámit čtenáře s mechanismy užitečnými pro odhalování a zamezování praní špinavých peněz (MLA) a financování terorismu a případně navrhnout zlepšení stávajících metod a postupů proti MLA.

K praní špinavých peněz dochází v každé zemi. Významným faktorem je diagnostika nezákonných MLA a uplatňování předpisů k jejich zmírnění.

Pro splnění tohoto cíle musí manažeři finančních institucí školit své zaměstnance o postupech proti praní špinavých peněz a o tom, jak je diagnostikovat a předcházet jim. Aktivity proti praní špinavých peněz mohou ovlivnit i finanční systémy dané země. MLA mohou vytvářet velké rozdíly mezi příjmovými třídami.

Praní špinavých peněz může také snížit důvěryhodnost bank a finančních institucí. Tato kniha bude zajímavá zejména pro finanční manažery v priAvátním a veřejném sektoru a bude také užitečným průvodcem pro ty, kteří se podílejí na mezinárodních finančních transakcích.