Vyšetřování podvodů a hospodářské kriminality

Recenze čtenářů

Kniha je vysoce ceněna jako vynikající zdroj informací pro pochopení a vyšetřování finančních trestných činů a je oceňována pro svou srozumitelnost, informativnost a praktické využití v profesním prostředí.

⬤ Jasný a stručný jazyk
⬤ cenný zdroj informací pro profesionály v oblasti vyšetřování finanční kriminality
⬤ informativní a poskytuje dobré strategie
⬤ přehledná a srozumitelná
⬤ cenově dostupná
⬤ uživateli velmi doporučovaná.

V recenzích není žádná výslovně zmíněna.

(na základě 10 hodnocení čtenářů)

Původní název:

Investigation of Fraud and Economic Crime

Obsah knihy:

Podvody stojí Spojené království údajně 198 miliard liber ročně a průzkum kriminality v Anglii a Walesu (březen 2016) odhaduje, že ročně je spácháno více než 5 milionů případů podvodů a 2 miliony trestných činů souvisejících s kybernetickým prostředím. Prevence a vyšetřování podvodů se staly pro policisty prioritou a vytvoření úspěšných a účinných strategií pro boj s touto novou objemnou trestnou činností představuje pro policii významnou a trvalou výzvu.

Vyšetřování podvodů a hospodářské kriminality je napsána odborníky z londýnské policie, která je vedoucím útvarem pro podvody ve Spojeném království a sídlem Action Fraud a National Fraud Intelligence Bureau (NFIB). Nabízí praktické a přímočaré rady orgánům činným v trestním řízení, které se zabývají podvody a hospodářskou trestnou činností. Kniha identifikuje více než padesát různých typů podvodů a uvádí různé strategické a taktické úvahy při prevenci, vyšetřování a narušování každého z nich. Ústředním bodem knihy je Model vyšetřování podvodů (FIM), účinný rámec zahrnující práci více orgánů, získávání důkazů a řízení obětí, jakož i řada užitečných prvků určených k demystifikaci terminologie podvodů a poskytnutí přístupných operativních pokynů. Patří mezi ně rámečky s klíčovými body, které upozorňují na důležité poznatky a osvědčené postupy vyšetřování.

rámečky s definicemi, které pomáhají překonat právní terminologii a propojit právo s každodenní policejní prací.

A vývojové diagramy, které se zabývají složitými operativními a právními postupy a rozdělují je do jednoduchých, snadno proveditelných kroků.