Inteligencia Financiera: Gua Para Los Emprendedores: Conviertete en Maestro del Juego del Dinero Para Construir Verdadera Libertad Financiera
Finanční zpravodajství zahrnuje kontrolu velkého objemu transakčních údajů, které obvykle poskytují banky a další subjekty v rámci regulačních požadavků. Alternativně lze k identifikaci osob potenciálně zapojených do určité činnosti použít techniky dolování dat nebo porovnávání dat.
Analýza může zahrnovat kontrolu velkého objemu transakčních údajů s využitím technik dolování dat nebo porovnávání dat za účelem identifikace osob potenciálně zapojených do určité činnosti. SAR lze rovněž analyzovat a propojit s dalšími údaji ve snaze identifikovat konkrétní činnosti.
Jedním z hlavních účelů finančního zpravodajství je identifikovat finanční transakce, které mohou zahrnovat daňové úniky, praní špinavých peněz nebo jinou trestnou činnost. Může se také podílet na identifikaci financování zločineckých a teroristických organizací.
© Book1 Group - všechna práva vyhrazena.
Obsah těchto stránek nesmí být kopírován ani použit, a to ani částečně ani úplně, bez písemného svolení vlastníka.
Poslední úprava: 2024.11.08 20:25 (GMT)