Boj proti praní špinavých peněz: Praktický průvodce snižováním organizačního rizika

Recenze čtenářů

Aktuálně nejsou k dispozici žádné recenze čtenářů. Hodnocení je založeno na 16 hlasů.

Původní název:

Anti-Money Laundering: A Practical Guide to Reducing Organizational Risk

Obsah knihy:

Odhaduje se, že zločinci na celém světě každoročně vyperou 2 až 5 % celosvětového HDP (více než 3 biliony dolarů).

Kdysi se mělo za to, že jde o problém, který se týká pouze bank a sektoru finančních služeb, ale vysoce medializované případy, jako například nedávný únik Panamských dokumentů v roce 2016, tento problém vynesly na veřejnost a vlády po celém světě jsou nuceny zavádět robustní systémy a kontroly. Kniha Anti-Money Laundering nabízí cenově výhodný nástroj pro seberozvoj vytížených odborníků v oblasti compliance, kteří touží po kariérním postupu a potřebují přístupný, praktický a žargonem nezatížený úvod do problematiky boje proti praní špinavých peněz (AML).

Anti-Money Laundering nabízí praktického průvodce, který vám pomůže zorientovat se ve spleti požadavků potřebných k boji proti praní špinavých peněz v organizaci. Tato kniha odděluje jednotlivé prvky praxe AML a obsahuje řadu případových studií a scénářů, které poukazují na problémy a osvědčené postupy z celého světa. Text ukazuje, že právě předvídavostí a metodikou lze zmírnit dopady praní špinavých peněz, a objasňuje složité body, aby čtenáři mohli lépe získat odborné znalosti potřebné k dosažení úspěchu v praxi.