Příručka o boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu pro nebankovní finanční instituce

Hodnocení: ⭐⭐⭐⭐⭐  (5,0 z 5)

Příručka o boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu pro nebankovní finanční instituce (Bank Asian Development)

Recenze čtenářů

Aktuálně nejsou k dispozici žádné recenze čtenářů. Hodnocení je založeno na 2 hlasů.

Původní název:

Handbook on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism for Nonbank Financial Institutions

Obsah knihy:

Tato příručka poskytuje nebankovním finančním institucím (NBFI) návod, jak řídit rizika spojená s praním peněz a financováním terorismu, a má NBFI pomoci při vytváření a zavádění zásad a postupů pro boj proti praní peněz a financování terorismu.

Informace obsažené v příručce by měly být upraveny tak, aby odrážely povahu činností, produktů a služeb nabízených jednotlivými NBFI, neboť neexistuje univerzální přístup k řízení rizik.

Další údaje o knize:

ISBN:9789292577612
Autor:
Bank Asian Development
Vydavatel:
Asian Development Bank
Jazyk:angličtina
Vazba:Měkká vazba

Nákup:

Nyní dostupné, na skladě.

Další knihy od autora:

Podpora sociálních dluhopisů pro dopadové investice v Asii - Promoting Social Bonds for Impact...
Asian Development Bank
Tato zpráva podává přehled o trhu sociálních...
Podpora sociálních dluhopisů pro dopadové investice v Asii - Promoting Social Bonds for Impact Investments in Asia
Ženy a podnikání v Tichomoří - Women and Business in the Pacific
Asian Development Bank
Tato kniha přináší aktuální a komplexní analýzu kontextu, v němž se ženy z...
Ženy a podnikání v Tichomoří - Women and Business in the Pacific
Alternativní způsob rozšíření přístupu a zlepšení kvality partnerství veřejného a soukromého sektoru...
Asian Development Bank
Tato publikace zkoumá alternativní způsob, jak...
Alternativní způsob rozšíření přístupu a zlepšení kvality partnerství veřejného a soukromého sektoru ve vzdělávání v Korejské republice a Japonsku - Alternative Way to Expand Access and Improve Quality Public-Private Partnership in Education in the Republic of Korea and Japan
Smlouvy o údržbě silnic založené na výkonu v regionu CAREC - Performance-Based Road Maintenance...
Asian Development Bank
Tato publikace sdílí zkušenosti ze smluv o údržbě...
Smlouvy o údržbě silnic založené na výkonu v regionu CAREC - Performance-Based Road Maintenance Contracts in the CAREC Region
Příručka k procesu tvorby znalostního plánu země: Vývoj dynamického znalostního plánu země pro...
Asian Development Bank
Tato příručka popisuje kroky pro přípravu...
Příručka k procesu tvorby znalostního plánu země: Vývoj dynamického znalostního plánu země pro rozvojové členské země ADB - Country Knowledge Plan Process Manual: Developing a Dynamic Country Knowledge Plan for ADB Developing Member Countries
Změna hladiny moře v oblasti tichomořských ostrovů: Přehled důkazů pro informování o pokynech...
Asian Development Bank
V této publikaci jsou přezkoumány dostupné důkazy,...
Změna hladiny moře v oblasti tichomořských ostrovů: Přehled důkazů pro informování o pokynech Asijské rozvojové banky pro výběr prognóz vývoje hladiny moře pro pacifické regiony. - Sea-Level Change in the Pacific Islands Region: A Review of Evidence to Inform Asian Development Bank Guidance on Selecting Sea-Level Projections for
Myšlení o budoucnosti v Asii a Tichomoří: Proč je prognózování důležité pro tvůrce politik? -...
Asian Development Bank
Tato příručka ukazuje, jak Asijská rozvojová...
Myšlení o budoucnosti v Asii a Tichomoří: Proč je prognózování důležité pro tvůrce politik? - Futures Thinking in Asia and the Pacific: Why Foresight Matters for Policy Makers
ASEAN a globální hodnotové řetězce: Upevnění odolnosti a udržitelnosti - ASEAN and Global Value...
Lightning Source Inc
Tato publikace analyzuje, jak role ekonomik ASEAN...
ASEAN a globální hodnotové řetězce: Upevnění odolnosti a udržitelnosti - ASEAN and Global Value Chains: Locking in Resilience and Sustainability
Snižování rozdílů v rozvoji: následný monitor rámce ASEAN pro spravedlivý hospodářský rozvoj -...
Lightning Source Inc
Tato zpráva využívá širokou škálu ukazatelů k...
Snižování rozdílů v rozvoji: následný monitor rámce ASEAN pro spravedlivý hospodářský rozvoj - Narrowing the Development Gap: Follow-Up Monitor of the ASEAN Framework for Equitable Economic Development
Zachycování, využívání a ukládání uhlíku Game Changers in Asia and the Pacific: 2022 Compendium of...
Lightning Source Inc
Tento sborník Asijské rozvojové banky (ADB)...
Zachycování, využívání a ukládání uhlíku Game Changers in Asia and the Pacific: 2022 Compendium of Technologies and Enablers (Změny v technologiích a nástrojích pro zachycování, využívání a ukládání uhlíku v Asii a Tichomoří) - Carbon Capture, Utilization, and Storage Game Changers in Asia and the Pacific: 2022 Compendium of Technologies and Enablers
Reimagine Tech-Inclusive Education: Důkazy, praxe a plán postupu - Reimagine Tech-Inclusive...
Lightning Source Inc
Vzhledem k tomu, že rychle se rozvíjející...
Reimagine Tech-Inclusive Education: Důkazy, praxe a plán postupu - Reimagine Tech-Inclusive Education: Evidence, Practices, and Road Map
Dekódování článku 6 Pařížské dohody verze II - Decoding Article 6 of the Paris Agreement Version...
Asian Development Bank
Tato publikace představuje nejnovější vývoj a...
Dekódování článku 6 Pařížské dohody verze II - Decoding Article 6 of the Paris Agreement Version II
Asijský monitor malých a středních podniků 2020 - svazek I: Přehledy zemí a regionů - Asia Small and...
Asian Development Bank
Tento svazek se zabývá mikro, malými a středními...
Asijský monitor malých a středních podniků 2020 - svazek I: Přehledy zemí a regionů - Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2020 - Volume I: Country and Regional Reviews
Posuzování příznivého prostředí pro financování rizik katastrof: Soubor diagnostických nástrojů pro...
Asian Development Bank
Tento diagnostický soubor nástrojů má pomoci zemím...
Posuzování příznivého prostředí pro financování rizik katastrof: Soubor diagnostických nástrojů pro jednotlivé země - Assessing the Enabling Environment for Disaster Risk Financing: A Country Diagnostics Toolkit
Klíčové ukazatele pro Asii a Tichomoří 2020 - Key Indicators for Asia and the Pacific 2020
Asian Development Bank
Tato publikace poskytuje aktualizované statistiky...
Klíčové ukazatele pro Asii a Tichomoří 2020 - Key Indicators for Asia and the Pacific 2020
Aktualizace asijského výhledu rozvoje 2020: Zdraví v nelehkých časech - Asian Development Outlook...
Asian Development Bank
Vzhledem k tomu, že pandemie COVID-19 nadále...
Aktualizace asijského výhledu rozvoje 2020: Zdraví v nelehkých časech - Asian Development Outlook 2020 Update: Wellness in Worrying Times
Přehled efektivity rozvoje 2019 - 2019 Development Effectiveness Review
Asian Development Bank
Přehled efektivnosti rozvoje 2019 informuje o pokroku ADB při plnění...
Přehled efektivity rozvoje 2019 - 2019 Development Effectiveness Review
Průvodce smlouvami o údržbě silnic založenými na výkonnosti - Guide to Performance-Based Road...
Asian Development Bank
Tato příručka slouží jako referenční příručka pro...
Průvodce smlouvami o údržbě silnic založenými na výkonnosti - Guide to Performance-Based Road Maintenance Contracts
Asia Bond Monitor - červen 2020 - Asia Bond Monitor - June 2020
Asian Development Bank
Toto vydání Asia Bond Monitoru se zabývá vývojem na rozvíjejících se...
Asia Bond Monitor - červen 2020 - Asia Bond Monitor - June 2020
Trh s dluhopisy v čínském Hongkongu: Aktualizace průvodce dluhopisovým trhem ASEAN+3 - The Bond...
Asian Development Bank
Tato publikace přináší aktuální informace o...
Trh s dluhopisy v čínském Hongkongu: Aktualizace průvodce dluhopisovým trhem ASEAN+3 - The Bond Market in Hong Kong, China: An ASEAN+3 Bond Market Guide Update
Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2020 - Volume II: Covid-19 Impact on Micro, Small and...
Asian Development Bank
Tento druhý svazek publikace Asia Small and...
Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2020 - Volume II: Covid-19 Impact on Micro, Small and Medium-Sized Enterprises in Developing Asia (Asijský monitor malých a středních podniků 2020 - II. díl: Dopad Covidu na mikropodniky a malé a střední podniky v rozvojové Asii) - Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2020 - Volume II: Covid-19 Impact on Micro, Small and Medium-Sized Enterprises in Developing Asia
Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2020 - Volume III: Thematic Chapter - Fintech Loans...
Asian Development Bank
Tato studie o půjčkách finančních technologií...
Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2020 - Volume III: Thematic Chapter - Fintech Loans to Tricycle Drivers in Philippines (Asijský monitor malých a středních podniků 2020 - svazek III: Tematická kapitola - Fintech půjčky řidičům tříkolek na Filipínách) - Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2020 - Volume III: Thematic Chapter - Fintech Loans to Tricycle Drivers in the Philippines
Výhled rozvoje vodních zdrojů v Asii do roku 2020: Vývoj v oblasti vodního hospodářství v Asii a...
Asian Development Bank
Asijský výhled rozvoje vodních zdrojů (AWDO)...
Výhled rozvoje vodních zdrojů v Asii do roku 2020: Vývoj v oblasti vodního hospodářství v Asii a Tichomoří - Asian Water Development Outlook 2020: Advancing Water Security Across Asia and the Pacific
Bangladéš: Terciární vzdělávání v oblasti počítačového a softwarového inženýrství v roce 2018 -...
Asian Development Bank
Tato studie sleduje zaměstnatelnost 1 216...
Bangladéš: Terciární vzdělávání v oblasti počítačového a softwarového inženýrství v roce 2018 - sledovací studie - Bangladesh: Computer and Software Engineering Tertiary Education in 2018 - Tracer Study
Energetická strategie CAREC 2030: Společné hranice. Společná řešení. Společná energetická budoucnost...
Asian Development Bank
Cílem této nové energetické strategie pro program...
Energetická strategie CAREC 2030: Společné hranice. Společná řešení. Společná energetická budoucnost - CAREC Energy Strategy 2030: Common Borders. Common Solutions. Common Energy Future
Využití technologií k maximalizaci dividendy dlouhověkosti v Asii - Tapping Technology to Maximize...
Asian Development Bank
Tato zpráva se zabývá úlohou technologií při...
Využití technologií k maximalizaci dividendy dlouhověkosti v Asii - Tapping Technology to Maximize the Longevity Dividend in Asia
Vyrovnávání emisí uhlíku v mezinárodní letecké dopravě v Asii a Tichomoří: Výzvy a příležitosti -...
Asian Development Bank
Tato zpráva poskytuje podrobné informace o systému...
Vyrovnávání emisí uhlíku v mezinárodní letecké dopravě v Asii a Tichomoří: Výzvy a příležitosti - Carbon Offsetting in International Aviation in Asia and the Pacific: Challenges and Opportunities
Mezinárodní srovnávací program pro Asii a Tichomoří z roku 2017: Parity kupní síly a reálné výdaje:...
Asian Development Bank
Tato publikace obsahuje odhady parity kupní síly...
Mezinárodní srovnávací program pro Asii a Tichomoří z roku 2017: Parity kupní síly a reálné výdaje: Souhrnná zpráva - 2017 International Comparison Program for Asia and the Pacific: Purchasing Power Parities and Real Expenditures: A Summary Report
Využívání času žen na venkově v Tádžikistánu - Women's Time Use in Rural Tajikistan
Asian Development Bank
Prostřednictvím průzkumů využití času tato zpráva...
Využívání času žen na venkově v Tádžikistánu - Women's Time Use in Rural Tajikistan
Ekonomické ukazatele pro jihovýchodní Asii a Tichomoří: tabulky vstupů a výstupů - Economic...
Asian Development Bank
Tato zpráva obsahuje nejnovější odhady...
Ekonomické ukazatele pro jihovýchodní Asii a Tichomoří: tabulky vstupů a výstupů - Economic Indicators for Southeast Asia and the Pacific: Input-Output Tables
Inovativní financování infrastruktury prostřednictvím zachycení hodnoty v Indonésii - Innovative...
Asian Development Bank
Tato zpráva navrhuje novou metodu zvýšení investic...
Inovativní financování infrastruktury prostřednictvím zachycení hodnoty v Indonésii - Innovative Infrastructure Financing through Value Capture in Indonesia
Covid-19 a doprava v Asii a Tichomoří: Pokyny pro pacienty v regionu Pacifik a Tichomoří - Covid-19...
Asian Development Bank
Tento metodický pokyn dokumentuje, jak onemocnění...
Covid-19 a doprava v Asii a Tichomoří: Pokyny pro pacienty v regionu Pacifik a Tichomoří - Covid-19 and Transport in Asia and the Pacific: Guidance Note
Diagnostika rovnosti žen a mužů a sociálního začlenění ve vybraných odvětvích v Nepálu - Gender...
Asian Development Bank
Tato publikace představuje analýzu prioritních...
Diagnostika rovnosti žen a mužů a sociálního začlenění ve vybraných odvětvích v Nepálu - Gender Equality and Social Inclusion Diagnostic of Selected Sectors in Nepal
Inženýrská příručka bezpečnosti silničního provozu Carec 4: Bezpečnost chodců - Carec Road Safety...
Asian Development Bank
Tato příručka se zaměřuje na zajištění...
Inženýrská příručka bezpečnosti silničního provozu Carec 4: Bezpečnost chodců - Carec Road Safety Engineering Manual 4: Pedestrian Safety
Posouzení financování rozvoje Kazachstánu - Kazakhstan Development Finance Assessment
Asian Development Bank
Tato publikace obsahuje analýzu trendů ve veřejném...
Posouzení financování rozvoje Kazachstánu - Kazakhstan Development Finance Assessment
Kancelář zvláštních zprostředkovatelů projektů Poučení z praxe: Integrovaný program investic do...
Asian Development Bank
Tato publikace pojednává o problémech a řešeních...
Kancelář zvláštních zprostředkovatelů projektů Poučení z praxe: Integrovaný program investic do silnic na Srí Lance - Office of the Special Project Facilitators Lessons Learned: Sri Lanka Integrated Road Investment Program
Průvodce trhem dluhopisů pro Mongolsko - Bond Market Guide for Mongolia
Asian Development Bank
Tento průvodce poskytuje komplexní informace o trhu dluhopisů v...
Průvodce trhem dluhopisů pro Mongolsko - Bond Market Guide for Mongolia
Křehké a konfliktem postižené situace a přístup malých ostrovních rozvojových států - Fragile and...
Asian Development Bank
Přístup založený na nestabilních a konfliktem...
Křehké a konfliktem postižené situace a přístup malých ostrovních rozvojových států - Fragile and Conflict-Affected Situations and Small Island Developing States Approach
Využití přínosů průmyslu 4.0 prostřednictvím rozvoje dovedností ve Vietnamu - Reaping the Benefits...
Asian Development Bank
Tato zpráva zkoumá důsledky čtvrté průmyslové...
Využití přínosů průmyslu 4.0 prostřednictvím rozvoje dovedností ve Vietnamu - Reaping the Benefits of Industry 4.0 Through Skills Development in Viet Nam
Pokyny pro přípravu návrhového a monitorovacího rámce (vydání 2020) - Guidelines for Preparing a...
Asian Development Bank
Tyto pokyny popisují, jak by měl být vypracován a...
Pokyny pro přípravu návrhového a monitorovacího rámce (vydání 2020) - Guidelines for Preparing a Design and Monitoring Framework (2020 Edition)

Díla autora vydali tito vydavatelé:

Asian Development Bank
Lightning Source Inc