Hodnocení:
Aktuálně nejsou k dispozici žádné recenze čtenářů. Hodnocení je založeno na 2 hlasů.
Handbook on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism for Nonbank Financial Institutions
Tato příručka poskytuje nebankovním finančním institucím (NBFI) návod, jak řídit rizika spojená s praním peněz a financováním terorismu, a má NBFI pomoci při vytváření a zavádění zásad a postupů pro boj proti praní peněz a financování terorismu.
Informace obsažené v příručce by měly být upraveny tak, aby odrážely povahu činností, produktů a služeb nabízených jednotlivými NBFI, neboť neexistuje univerzální přístup k řízení rizik.
© Book1 Group - všechna práva vyhrazena.
Obsah těchto stránek nesmí být kopírován ani použit, a to ani částečně ani úplně, bez písemného svolení vlastníka.
Poslední úprava: 2024.11.08 20:25 (GMT)